光大嘉宝股份有限公司董事会审计和风险管理委员会

关于第十届董事会第十八次（临时）会议相关关联交易议案

(资料图)

              的审核意见

  根据《公司法》、

         《公司董事会审计和风险管理委员会实施细则》、

《公司章程》等相关法律法规、规范性文件和公司规章制度的有关规

定，光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计和风险

管理委员会就公司第十届董事会第十八次（临时）会议审议的《关于

对公司接受的财务资助进行展期暨构成关联交易的议案》发表如下审

核意见：

  根据公司内部授权，经公司董事会执行委员会之前批准，公司间

接控股股东--中国光大控股有限公司（以下简称“光大控股”）于2022

年11月通过其全资子公司光大控股（江苏）投资有限公司（以下简称

“光控江苏”）向公司提供了人民币5.39亿元借款，期限不超过3个

月，年利率为3.65%。截止本次公告日，公司未向光控江苏偿还的借

款本金为4.39亿元。为满足公司日常经营的资金需求，经友好协商，

公司和光控江苏将就未偿还的4.39亿元借款本金（以下简称“财务资

助”）进行展期，年利率为6%，展期期限为3+3个月（即展期至2023

年5月31日，此后经光控江苏单方面同意，可以再展期至2023年8月31

日）。同时，公司将以自身所持有的珠海安石宜颖投资中心（有限合

伙）220,000,000.00元份额以及公司全资子公司上海嘉宝实业集团投

资管理有限公司所持有的上海光稳投资中心（有限合伙）

  我们认为：本次公司对接受的财务资助进行展期并由公司及全资

子公司为公司自身的该笔债务提供相应质押担保的事项履行了关联

交易决策程序，关联董事均回避了表决；本次关联交易事项旨在满足

公司日常经营的资金需求，有利于公司持续稳定发展，借款年利率符

合公平合理的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意上

述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （此后无正文）

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